Tres personas condenadas en Madrid tras engañar a una empresa suplantando a Iberdrola. La sentencia refuerza la trazabilidad digital como prueba clave frente a delitos informáticos.
AESB analiza los riesgos y las claves jurídicas del caso.
“Si no pagas, te cortamos la luz”: estafa telefónica con suplantación de Iberdrola condenada por los tribunales
Ingeniería social y fraude digital: el nuevo rostro de las estafas empresariales
La ciberdelincuencia sigue adaptándose con rapidez, utilizando sofisticadas técnicas de ingeniería social para generar confianza y presión psicológica. En este caso, los estafadores contactaron con el contable de una empresa madrileña, haciéndose pasar por personal de Iberdrola, y exigieron un pago inmediato de 2.432,15 euros para evitar el supuesto corte del suministro eléctrico. El trabajador, convencido de la urgencia, realizó la transferencia al número de cuenta indicado por los timadores.
Cómo se ejecutó la estafa: transferencias, Bizum y reparto del dinero
Tras recibir el dinero, los implicados realizaron transferencias fraccionadas mediante Bizum, distribuyendo los fondos entre distintos partícipes para ocultar su rastro.
El Juzgado de lo Penal n.º 14 de Madrid condenó a los tres acusados por un delito de estafa tipificado en el artículo 249 del Código Penal, imponiendo penas de prisión e indemnización a la empresa perjudicada. Los intentos de recurrir la sentencia fueron desestimados por la Audiencia Provincial de Madrid en septiembre de 2025.
Las excusas rechazadas: DNI robado y “favor familiar”
Entre los argumentos defensivos más destacados, uno de los condenados alegó haber sufrido el robo de su DNI antes de la apertura de la cuenta bancaria fraudulenta. Sin embargo, el tribunal comprobó que el documento utilizado no coincidía con el denunciado como extraviado.
Otro de los apelantes afirmó haber actuado por un “favor a su primo”, quien le habría pedido usar su cuenta para evitar embargos. La Audiencia descartó también esta versión al no encontrarla corroborada.
Trazabilidad digital: prueba determinante en delitos informáticos
Desde el punto de vista jurídico-penal, la sentencia resalta la relevancia de los rastreos tecnológicos y financieros en delitos de este tipo.
El tribunal valoró la titularidad de las líneas telefónicas prepago, el origen de las transferencias digitales y la coherencia de los flujos económicos, estableciendo una trazabilidad precisa que desactivó cualquier intento de desvinculación de los acusados.
AESB – Abogados Especialistas en Seguros y Bancario señala que esta resolución refuerza la idea de que la evidencia digital —bien interpretada— constituye una herramienta probatoria sólida para perseguir el fraude informático actual.
Prevención: cómo proteger a empresas y particulares de estas estafas
Casos como este evidencian la necesidad de reforzar los protocolos internos de verificación ante reclamaciones económicas urgentes.
AESB recomienda:
- Confirmar siempre la identidad del interlocutor a través de canales oficiales.
- Desconfiar de llamadas que exijan pagos inmediatos.
- Evitar compartir datos bancarios o personales por teléfono o correo electrónico.
- Consultar rápidamente con un abogado especializado en delitos informáticos o bancarios ante cualquier sospecha de fraude.
Conclusión
La Audiencia Provincial de Madrid consolida con esta sentencia una línea jurisprudencial que reconoce la trazabilidad digital como prueba esencial frente a las estafas tecnológicas.
El Derecho penal, apoyado en herramientas forenses digitales, demuestra ser eficaz para identificar responsabilidades y garantizar la restitución de las cantidades defraudadas.
Como despacho especializado, AESB defiende que la combinación de pruebas tecnológicas y asesoramiento jurídico experto es clave para combatir las nuevas formas de delincuencia